標題：千附精密 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 (新增股東會議案)

日期：2021-05-06

股票代號：6829

公司名稱：千附精密

發言時間：2021-05-05 18:40:18

說明：
1.事實發生日:110/05/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜
(新增股東會議案)
(1)股東臨時會召開日期:110/05/31早上11時30分
(2)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
(3)召集事由:
A.報告事項:
a.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
b.訂定「道德行為準則」案。(新增)
c.訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)
B.討論事項(一):
a.本公司擬申請股票上櫃案。(新增)
b.本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。(新增)
C.選舉事項:
全面改選董事案
D.討論事項(二):
解除新任董事競業禁止之限制案
E.臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間:110/05/02~110/05/31
(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出獨立
董事候選人名單，應選名額為獨立董事3名，受理期間為110/04/22起至110/05/03下午
5時止，受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓，千附精密公司股務單位。