標題：隆中 本公司董事會決議召開110年股東常會公告(增列討論事項議案)
日期：2021-05-05
股票代號：6542
發言時間：2021-05-05 15:57:32
說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店二樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(i) 109年度營業報告
(ii) 審計委員會審查109年度決算表冊報告
(iii) 109年度私募普通股案未辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(i) 109年度營業報告書及財務報表案
(ii) 109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(i) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(ii) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(iii) 修訂本公司「公司章程」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(i) 全面改選董事（含獨立董事）案
8.召集事由五、其他議案:
(i) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(i) 依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定110年4月11日上午9時至110年
4月21日下午5時止受理股東以書面方式提案(郵寄者以受理期間內寄達為
憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司財務部(地址:新北市板橋區縣民大
道二段68號9樓A室)，電話: (02)8911-0685。受理股東提案相關作業悉依
公司法第172條之1規定辦理。
(ii) 本公司董事採候選人提名制，本次董事應選名額為七席(含獨立董事三席)
，本公司擬訂定110年4月11日上午9時至110年4月21日下午5時止受理股東
以書面方式提名董事候選人名單(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處
所：隆中網絡股份有限公司財務部(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號
9樓A室)。本項股東之提名作業及審查標準應依公司法第192條之1規定辦理。
(iii) 電子投票期間:110年5月19日至110年6月15日。
