標題：世禾 本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜(議案修正)
日期：2021-05-05
股票代號：3551
發言時間：2021-05-05 15:01:09
說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○九年度營業報告書。
（2）一○九年度審計委員會查核報告書。
（3）一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）資本公積發放現金情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○九年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國110年4月16日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 請以書面方式提出，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所： 世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
入議案。
