標題：台船 董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-05-05

股票代號：2208

公司名稱：台船

發言時間：2021-05-05 14:43:00

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.召集事由一、報告事項:
(一）109年度營業報告。
(二）109年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
(五) 本公司「109及110年度企業社會責任策略性行動方案
執行與計畫」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一）109年度營業報告書及財務報告案。
(二）109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一）修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二）解除董事及其代表人競業行為禁止案。
(三）修訂本公司「取得或處分資產管理要點」。
(四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:本(110)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。