標題：台灣大 補充公告本公司110年股東常會召集事由

日期：2021-05-04

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2021-05-04 19:34:12

說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度公司債發行情形報告。
(5)「誠信經營守則」修訂報告。
(6)「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積現金返還案。(本次新增)
(2)修訂「公司章程」案。
(3)解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無