標題：佳邦 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增議案)

日期：2021-05-03

股票代號：6284

公司名稱：佳邦

發言時間：2021-05-03 16:31:14

說明：
1.董事會決議日期:110/05/03
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段196號3樓(苗栗縣李科永紀念圖書館3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品
執行情形等重大交易事項報告。
(4)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(2)辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無