標題：廣隆 公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2021-05-03

股票代號：1537

公司名稱：廣隆

發言時間：2021-05-03 15:35:06

說明：
1.董事會決議日期:110/05/03
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告及110年度營業計畫報告案。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告案。(本次新增)
(5)修正本公司「道德行為準則」報告案。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。(本次新增)
(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(6)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(7)修正本公司「背書保證作業」案。(本次新增)
(8)討論解除董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月15日至
110年06月13日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。