標題：大慶證 公告董事會決議一一○年股東常會召集事由(新增議案)
日期：2021-04-29
股票代號：6021
發言時間：2021-04-29 17:56:41
說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓風廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)、民國一百零九年度營業報告
(二)、審計委員會查核報告
(三)、國內有擔保普通公司債發行情形報告
(四)、民國一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)、民國一百零九年度營業報告書及財務報表案
(二)、民國一百零九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂公司章程案
(二)、廢止董事酬勞辦法案(新增)
(三)、發行民國一百一十年限制員工權利新股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲於
本次股東會提出議案者，本公司訂於民國110年3月30日起至民國110年4月9日
止受理股東提案，請股東於民國110年4月9日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台北市民生東路二段176
號4樓總經理室。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間自民國110年5月18日起至110年6月14日止；電子投票
平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。
本次股東會統計驗證機構委由中國信託代理部辦理。
