標題：米斯特 公告本公司董事會決議召開110年股東常會。

日期：2021-04-29

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2021-04-29 16:04:05

說明：
1.事實發生日:110/04/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一一○年六月二十九日(星期二)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○九年度營業報告。
(2) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4) 修訂董事會議事規範。
2.承認及討論事項：
(1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○九年度虧損撥補表案。
(3) 修訂「股東會議事規則案」、「董事及監察人選舉辦法案」。
(4) 擬新增本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」。
3.選舉事項：無。
4.其他議案或臨時動議
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一一○年五月一日起至六月二十九日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十九日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部(最後過戶日四月三十日適逢假日，
提前至四月二十九日)，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年四月二十九日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一一○年五月一日起至一一○年六月二十九日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一一○年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一一○年四月二十九日起至一一○年五月九日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，
均不列入股東常會議案。
4.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。