標題：宜特 董事會決議召開110年股東常會相關事宜（新增股東會討論議案）

日期：2021-04-29

股票代號：3289

公司名稱：宜特

發言時間：2021-04-29 14:15:44

說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一○九年度營業報告
(2)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)、一○九年度盈餘分派情形報告
(4)、一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○九年度決算表冊案
(2)、一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
(4)、辦理現金增資私募普通股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無