標題：晶宏 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

日期：2021-04-29

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2021-04-28 18:20:47

說明：
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)一○九年庫藏股買回執行情形報告。
(5)國內可轉換公司債發行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(2)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(3)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自110年04月01日起至110年04月12日16時止。
(2)受理股東提案處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。
(3)股東如於受理期間提出議案，將依公司法相關規定辦理之。