標題：國建 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-04-28

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2021-04-28 15:58:15

說明：
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)109年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案
(2)109年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修正討論案
(2)本公司「股東會議事規則」修正討論案
(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
公司將於110年4月1日起至4月12日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安
區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務) ) ；以電子方式受理
信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月12日至110年6月8
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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