標題：達運光電 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增議案)
日期：2021-04-27
股票代號：8045
發言時間：2021-04-27 18:32:33
說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告書。
(二)一○九年度審計委員會審查報告書。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)資本公積發放現金情形報告案。(新增)
(六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(七)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(五)配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
受理提案期間：民國110年4月18日起至民國110年4月27日止。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號。)
