標題：華票 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項。 (報告事項議案調整)

日期：2021-04-27

股票代號：2820

公司名稱：華票

發言時間：2021-04-27 17:48:27

說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:
台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司109年度營業決算表冊報告。
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)檢具本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案，謹提請 報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(二)本公司109年度盈餘分派案，謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司第15屆董事11席(含獨立董事3席)，謹提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本(110)年股東常會擬發放股東會紀念品，已於開會55日前(4月23日前)公告本
次紀念品發放原則。