標題：永信 代子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會
重要決議事項
日期：2021-04-27
股票代號：3705
發言時間：2021-04-27 17:20:08
說明：
1.股東常會日期:110/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂擬案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過109年度員工及董監報酬案。
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法
第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。
