標題：鑫科 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

日期：2021-04-27

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2021-04-27 16:41:58

說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司109年度決算報告。
(4)本公司截至109年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東所提之議案報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間:110年04月06日至110年04月15日。
受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，
聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月12日
至110年6月8日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw