標題：茂丞科技 公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)

日期：2021-04-27

股票代號：6663

公司名稱：茂丞科技

發言時間：2021-04-27 16:31:01

說明：
1.事實發生日:110/04/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：110/04/27
（２）股東會召開日期:110/06/17
（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)
（４）召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)109度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)109年度私募普通股案辦理情形報告。
（５）召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
（６）召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(2)本公司擬辦理現金私募普通股案。
（７）召集事由四、選舉事項:增選董事一席案。
（８）召集事由五、臨時動議
（９）停止過戶起始日期:110/04/19
（１０）停止過戶截止日期:110/06/17
4.其他應敘明事項:無。