標題：億泰 董事會決議110年股東會相關事宜(變更議程)

日期：2021-04-27

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2021-04-27 15:57:01

說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，
地址：台北市仁愛路二段91巷1號1樓。
(2)受理股東之提案期間：110年3月30日起至110年4月9日止。