標題：昱泉 董事會決議召開110年股東常會補充公告(增加議案)
日期：2021-04-26
股票代號：6169
發言時間：2021-04-26 17:42:19
說明：
1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423訓練會議室
(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)私募執行情形報告。
(5)健全營運計畫執行進度報告。
(6)增訂「誠信經營守則」報告。
(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一一○年私募有價證券案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「公司章程」案。(增加議案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1條規定，受理股東提案說明：
提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字不列入議案。
受理期間：110年4月6日起至110年4月15日止。
受理地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
