標題：(2740)天蔥-重大訊息2021-04-23

主旨：撤回-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增召集事由)

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2021-04-23 19:26:07

說明：
1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(A會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(4)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)本公司一○九年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事二席。(新增)【撤回】
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事候選人提名之期間及董事應選名額等，本公司110年4月23日董事會通過
增選董事議案之新增股東會召集事由，恐逾法定期間。故為遵循法令，謹先行撤回
前開董事會決議及補充公告，並將提報於本公司最近一次董事會追認之。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會
之召集通知，將以公告方式為之。
本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司
股務代理部。