標題：州巧 公告本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)

日期：2021-04-23

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2021-04-23 19:07:24

說明：
1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告
2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.買回公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表案
2.一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.以資本公積發放現金案
2.擬辦理私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案(本次新增)
3.「公司章程」修訂案(本次新增)
4.「董事選舉辦法」修訂案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:無