標題：明基醫 補充本公司董事會決議召開110年股東常會股利分派情形
及其他應敘明事項(4)(5)
日期：2021-04-22
股票代號：4116
發言時間：2021-04-22 18:54:03
說明：
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)民國109年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)修訂「道德行為準則」報告。
(7)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案。
(2)擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)擬解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)股東提案權時間為110/03/26起至110/04/06止，
每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。
(3)受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533
(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事
長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測
站」之重大訊息公告。(補充)
(5)民國109年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣
44,566,000元，每股配發1元，提請董事會決議以現金方式發放，並授
權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)
