標題：威剛 公告本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告
(增列議案、董事補選)
日期：2021-04-22
股票代號：3260
發言時間：2021-04-22 16:54:58
說明：
1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度董事酬勞及員工酬勞報告
(2)民國109年度營業報告
(3)民國109年度審計委員會查核報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
(5)本公司109年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」(本次增列)
(2)修訂「股東會議事規則」
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:有 (本次增列第8屆獨立董事補選案)
8.召集事由五、其他議案:有 (本次增列解除新任獨立董事之競業禁止限制)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為110/04/22~110/05/02，每日上午9點至下午5點，以本
公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。
(2)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提
案相關事宜。
