標題：合富-KY (補充公告)代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司 公告董事會決議召開2020年度股東大會相關事宜

日期：2021-04-21

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2021-04-21 18:06:09

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/04/16
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室/台北市
敦化南路二段76號23樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)董事會2020年度工作報告
(2)監事會2020年度工作報告
(3)確認公司2018~2020年度審計報告
(4)2020年度財務決算報告
(5)2020年度內部控制評價報告
(6)2021年度財務預算報告
(7)2021年度經營目標
(8)2021年度日常關聯交易預計
(9)對合璽(香港)控股有限公司增資
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:召開方式為現場與通訊相結合並書面表決