標題：太和-KY 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告
日期：2018-05-31
股票代號：4136
發言時間：2018-05-31 17:55:12
說明：
1.董事會決議日期:107/05/31
2.股東臨時會召開日期:107/07/20
3.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段236號7樓
4.召集事由:
(一)選舉事項：補選本公司董事一席及獨立董事一席，
暨受理董事及獨立董事採候選人提名事宜案。
(二)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:107/06/21
6.停止過戶截止日期:107/07/20
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，
提名人數不得超過董事應選名額；股東提名人數超過董事應選
名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；
擬訂於107年6月12日起至107年6月21日止受理提出獨立董事候
選人名單，凡有意提名之股東，務必於民國107年6月21日17時
前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。受理提案處所：英屬開曼太和生技集團(股)公司(台
北市松山區敦化北路170號4樓)。
(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於
股東臨時會開會前23日依規定將相關資料送達本公司(台北市
松山區敦化北路170號4樓)。
(三)開會通知書暨委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，
屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-27008899)洽詢。
另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股
之股東，開會通知書得以公告方式為之。
