主旨: 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:6562
公司名稱:聯亞藥
發言時間:2018-08-09 15:08:58
說明:
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/03
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」
案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項:
(1)董事提前全面改選案。
四、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/04
6.停止過戶截止日期:107/10/03
7.其他應敘明事項:
本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定,股東如欲於
本次股東臨時會提出董事(含獨立董事)候選人名單,本公司將於107年8月24日至107
年9月4日止受理,其董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「
採候選人提名制選任董監事相關公告」。
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