標題：博謙生技 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日期：2021-04-16

股票代號：6713

公司名稱：博謙生技

發言時間：2021-04-16 15:28:57

說明：
1.事實發生日:110/04/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/04/16
二、股東臨時會召開日期:110/05/29
三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
四、召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)討論及選舉事項
1.撤銷股票公開發行案。
2.修訂「公司章程」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂「董事選任程序」部分條文案。
5.補選董監事各1席次案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
五、停止過戶起始日期:110/04/30
停止過戶截止日期:110/05/29
4.其他應敘明事項:
獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。