標題：驊陞 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議

日期：2021-04-16

股票代號：6272

公司名稱：驊陞

發言時間：2021-04-16 11:47:31

說明：
1.股東會日期:110/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議通過《關於擬修訂<公司章程>的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過《關於公司2020年度審計報告的議案》
(2)審議通過《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》
(3)審議通過《關於公司2020年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過《關於2020年度董事會工作報告的議案》
(2)審議通過《關於2020年度監事會工作報告的議案》
(3)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表
及內部控制審計機構的議案》
(4)審議通過《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》
(5)審議通過《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》
(6)審議通過《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)審議通過《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》
(8)審議通過《關於會計政策變更的議案》
(9)審議通過《關於公司新廠建設項目進展的議案》
7.其他應敘明事項:無