標題：瑞鼎 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程內容

日期：2021-04-15

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2021-04-15 18:13:35

說明：
1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度審計委員會查核報告。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司股票申請上市案報告。
6.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
二、承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優
先認購權利案。
2.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
3.擬修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無