標題：鼎基 鼎基董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告及討論事項)
日期：2021-04-14
股票代號：6585
發言時間：2021-04-14 18:48:22
說明：
1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由:
（1）報告事項：
1民國109年度營業報告。
2民國109年度審計委員會查核報告。
3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4民國109年度盈餘分派現金紅利及資本公積分派現金情形報告。(增列)
5修訂「董事會議事管理辦法」報告。
6股東提案處理說明。
（2）承認事項：
1民國109年度營業報告書與財務報告案。
2民國109年度盈餘分派議案。
（3）討論事項：
1本公司擬申請股票上市案。(增列)
2配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄
優先認購案。(增列)
3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。
4修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。
5修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(增列)
（4）臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
