標題：大宇資 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

日期：2021-04-14

股票代號：6111

公司名稱：大宇資

發言時間：2021-04-14 17:39:44

說明：
1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。(本案新增)
(2)修正「公司章程」部分條文案。(本案新增)
(3)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無。