標題：恩德 公告董事會決議通過110年股東常會議程修正案

日期：2021-04-13

股票代號：1528

公司名稱：恩德

發言時間：2021-04-13 18:21:19

說明：
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4（長春藤留學中心會議室）
4.召集事由一、報告事項:(一)109年度營業狀況。
(二)審計委員會查核109年度決算表冊。
(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。
(四)庫藏股執行情形暨第14次庫藏股轉讓辦法。
5.召集事由二、承認事項:(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:（一)資本公積配發現金股利案。
(二)本公司「公司章程」修正案。(新增)
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)
(四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
新增召集事由三、討論事項：(二)本公司「公司章程」修正案。
新增召集事由三、討論事項：(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
新增召集事由三、討論事項：(四)放棄認購未來子公司育德實業股份有限公司增資案。