標題：懷藝 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

日期：2021-04-13

股票代號：5295

公司名稱：懷藝

發言時間：2021-04-13 15:36:47

說明：
1.事實發生日:110/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :110/04/12
股東會召開日期：110/06/18
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一0九年度營業報告。
2.審計委員會審查一0九年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.修訂董事會議事規範報告。
(二)承認事項
1.本公司一0九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一0九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:110/04/20
(六)停止過戶截止日期:110/06/18
(七)受理股東提名及提案期間:110年04月14日~110年04月25日
(每日上午9時至下午5時)止。
(八)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(九)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。