標題：重鵬 公告本公司110年股東常會相關事宜(變更獨立董事選舉人數)
日期：2021-04-13
股票代號：3555
發言時間：2021-04-13 15:31:22
說明：
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國109年度營業報告書
(2) 民國109年度審計委員會查核報告
(3) 民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事四席）案【變更】
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 本公司110年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為110年05月22日至110年
06月19日止。
(2) 欲辦理提案之股東務請於民國110年4月16日至民國110年4月26日下午五時前
將書面提案以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑
，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註聯絡人、聯絡地址
及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董事會審核
辦理並於法定期限內函覆。
(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提
案相關事宜。
