標題：佐臻 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2021-04-12

股票代號：4980

公司名稱：佐臻

發言時間：2021-04-12 18:36:07

說明：
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表，提請　承認。
(2)一○九年度虧損撥補案，提請　承認。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「股東會議事辦法」部分條文案，提請　公決。
(2)修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案，提請　公決。
(3)補選本公司第十一屆獨立董事一席案，提請　選舉。
(4)解除本公司補選第十一屆獨立董事競業禁止限制之規定，提請　公決。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。