標題：天凱科技 公告本公司董事會決議召開民國110年
股東常會
日期：2021-04-12
股票代號：6784
發言時間：2021-04-12 17:00:05
說明：
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
A.109年度營業概況報告
B.109年度審計委員會查核報告
C.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
D.109年度盈餘分派現金股利情形報告
E.制定本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理
實務守則」報告
(二)承認事項
A.109年度營業報告書及財務報表案
B.109年度盈餘分派案
(三)討論事項
A.修正本公司「公司章程」部份條文案
B.本公司申請股票上櫃案
C.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股
權利案
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國110年04月23日上午9時起至民國110年05月03日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
