標題：凌泰 公告本公司董事會決議110年度股東常會召集事由
日期：2021-04-09
股票代號：6198
發言時間：2021-04-09 17:07:15
說明：
1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳B廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度審計委員會查核報告。
(三)一○九年減資案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
(四)一一○年私募案執行狀況報告。
(五)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司股東會議事規則案。
(二)修訂本公司章程案。
(三)修訂本公司背書保證作業程序案。
(四)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(五)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。
(六)一○九年度私募普通股現金增資資金用途變更案。
(七)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國110年4月23日起至民國110年5月3日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東請於民國110年5月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。受理處所：凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路188巷
43號4樓)
(二)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將
符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會，說明
未列入理由。
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年5月29日至110年6月26日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
網址https://www.stockvote.com.tw/
(五)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。
如欲親臨股東會現場，股東應全程配戴口罩，並配合測量體溫等各項會場防疫措施。
如因疫情影響而需變更股東會開會地點，董事會授權董事長決議並即時以重大訊息
公告於公開資訊觀測站。
