標題：安普新 更正本公司董事會決議召開110年股東常會公告-其他應敘明事項
日期：2021-04-09
股票代號：6743
發言時間：2021-04-09 15:57:00
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)本公司以資本公積發放現金情形報告
(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(6)修訂「董事會議事規則管理辦法」及「道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司資本公積配發新股案。
(3)修訂「本公司章程」案。
(4)修訂「董事選舉管理辦法」案。
(5)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：110/04/16~110/04/26
(2)因最後過戶日110年5月1日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國110年4月29日前親臨本公司股務代理機構中國信託
商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者仍以民國110年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
