標題：遠雄來 遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開110年股東常會 (新增討論事項)

日期：2021-04-09

股票代號：2712

公司名稱：遠雄來

發言時間：2021-04-09 15:55:49

說明：
1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司109年度營業報告。
（2）審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
（3）本公司109年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
（4）本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。
（5）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
（6）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
（7）修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認109年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）辦理資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.其他應敘明事項:無。