標題：凡事康 公告本公司董事會其他重要決議事項

日期：2021-04-08

股票代號：7443

公司名稱：凡事康

發言時間：2021-04-08 18:23:21

說明：
1.事實發生日:110/04/08
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(3)承認一○九年度虧損撥補案。
(4)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(5)通過本公司已完成一○九年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(6)通過補選第五屆獨立董事一席案。
(7)通過本公司一一○年股東常會受理補選第五屆獨立董事一席之候選人提名相關事宜。
(8)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。
(9)通過本公司一一○年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(10)通過補選第五屆獨立董事候選人提名及獨立董事候選人資格審查案。
(11)通過解除本公司補選第五屆獨立董事競業禁止之限制案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過本公司擬向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無