標題：伊雲谷 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2021-04-07

股票代號：6689

公司名稱：伊雲谷

發言時間：2021-04-07 19:21:07

說明：
1.董事會決議日期:110/04/07
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上
之必要性及合理性報告。
貳、承認事項
(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
參、討論事項
(1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(新增)
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購
之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(新增)
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
肆、選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
伍、其他事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。