標題：太康精密 本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項
日期：2021-04-07
股票代號：6833
發言時間：2021-04-07 15:56:52
說明：
1.事實發生日:110/04/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項
一、董事會決議日期:110/04/06
二、股東臨時會召開日期:110/05/12(星期三)上午10時。
三、股東臨時會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3(本公司大會議室)。
四、股東停止過戶日期自：110年 4月 13 日起至 110年 5 月 12 日止
股東最後過戶日期:110年4月12日
五、召集事由:
1.報告事項
(1) 108年度現金增資計畫變更案。
(2)制訂本公司「誠信經營守則」報告。
(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)制訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)制訂本公司「企業社會責任經營守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
2.選舉暨討論事項
(1)選舉本公司獨立董事案。
(2)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。
(3)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
3.臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2586-5859）。
