標題：光磊 公告董事會決議110年股東常會相關事宜 (調整股東會開會日期、地點及增列議案)

日期：2021-04-07

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2021-04-07 14:33:07

說明：
1.董事會決議日期:110/04/07
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號 (新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅II廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、109年度營業報告。
2、109年度審計委員會查核報告。
3、109年度盈餘分派現金股利情形報告。
4、109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5、109年股東常會通過之現金增資私募普通股或/及特別股執行情形報告。
6、本公司買回股份執行情形暨「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、109年度財務報表及營業報告書。
2、109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」案。
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修正本公司「董事選舉辦法」案。
4、以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
5、擬辦理現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無。