標題：新漢 代重要子公司北京興漢網際股份有限公司公告-董事會審議 召開2020年年度股東大會

日期：2021-04-06

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2021-04-06 18:45:30

說明：
1.董事會決議日期:110/04/01
2.股東會召開日期:110/04/29
3.股東會召開地點:北京興漢網際股份有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)審議<2020年度董事會工作報告>議案。
(二)審議<2020年度監事會工作報告>議案。
(三)審議<020年度財務決算報告>議案。
(四)審議<2020年年度報告及其摘要>議案。
(五)審議<2020年度利潤分配方案>議案。
(六)審議<2021年度財務預算報告>議案。
(七)審議<關於續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構>
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
1.子公司董事會決議日期:110/04/01，對外公告日期:110/04/06。
2.依子公司-北京興漢網際股份有限公司所掛牌之海外證券市場規定：
公司依法規規定所需揭露之資訊，在尚未於指定平台公告前，
不得在其他平台先行揭露，故本公司配合辦理。