標題：博智 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-04-06

股票代號：8155

公司名稱：博智

發言時間：2021-04-06 17:06:29

說明：
1.董事會決議日期:110/04/06
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。
(5)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)董事兼任，擬解除競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
受理期間：110年4月16日至110年4月26日
受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息。