標題：雙美 公告本公司110年03月31日董事會通過之重要議案

日期：2021-03-31

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2021-03-31 16:26:04

說明：
1.事實發生日:110/03/31
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司一○九年度財務報表案。
(2)通過一○九年度董監酬勞案。
(3)通過一○九年度員工酬勞案。
(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(5)通過本公司民國一○九年度內部控制聲明書案
(6)本公司章程修訂案
(7)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(8)通過訂定本公司「財務報表編製作業程序」案。
(9)通過召開一一○年股東常會案。
(10)通過受理一一○年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
(11)通過本公司申請銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。