標題：碩網 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-31
股票代號：7547
發言時間：2021-03-31 16:01:36
說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。
4.召集事由:
一.報告事項
(一).本公司109年度營業報告。
(二).本公司109年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
二.承認事項
(一).承認109年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認109年度盈餘分派案。
三.討論事項
(一).制訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二).修訂本公司「股東會議事規則」案。
四.臨時動議
五.散會
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國110年4月26日起至民國110年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國110年5月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段293號4樓之3,電話：
02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國110年5月2日至6月30日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月30日下午4時前親臨本公司之股務代
理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
02-2381-6288)辦理過戶手續。
