標題：麗正 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-31

股票代號：2302

公司名稱：麗正

發言時間：2021-03-31 12:59:17

說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人查核報告書。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定，自110年4月19日起至110年4月28日止受理持股1%
以上股東以書面方式就本次股東常會之提案。
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：
自110年5月22日起至110年6月19日止，其行使方式依公司法第177-1
條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。