標題：凱羿-KY 公告本公司取得會計師109年度「內部控制制度專案審查報告」

日期：2021-03-30

股票代號：2939

公司名稱：凱羿-KY

發言時間：2021-03-30 20:49:28

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「臺灣證券交易所股份有限公司外國發
行人第一上市後管理作業辦法」之規定，委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/30
5.意見類型:否定意見
對內部控制設計及執行之有效性出具否定意見；對內部控制制度聲明書所
聲明之事項出具無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無