標題：洋基工程 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-30

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2021-03-30 18:31:57

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度審計委員會審查109年度營業決算報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)109年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。
(5)投保董事責任保險情形報告案。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)109年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：
(1)擬修訂公司章程部分條文。
(2)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
考量公司未來發展及資金運用，待下次董事會決議。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，自110年4月16日至110年4月28日止受理持股1%股東提案及
獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東，請於書面提案上
註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑務請於110年4月28日17時前提出(如為郵寄者，
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(新北市林口區文化二路一
段266號18樓之3)財會部。